BCI DO BRASIL ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA.
Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · 3 sócios · capital social R$ 22.000,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Bci do Brasil Escritorio de Representacao Ltda., CNPJ 22.337.476/0001-55: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de representações de bancos estrangeiros. Capital social de R$ 22.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bci do Brasil Escritorio de Representacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BCI DO BRASIL ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA.
- Nome fantasia
- Bci do Brasil
- CNPJ (matriz)
- 22.337.476/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 22.000,00
- Abertura
- 28/04/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Atilio Innocenti, 474, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Empresas Jy S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 20.492.258/0001-60 | 28/04/2015 |
| Inversiones Petro dos S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 20.492.259/0001-04 | 28/04/2015 |
| Luciano Gomes Silva | Administrador | ***.007.076-** | 09/10/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Bci do Brasil Escritorio de Representacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bci do Brasil Escritorio de Representacao Ltda. (CNPJ 22.337.476/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/04/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bci do Brasil Escritorio de Representacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 22.337.476/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
Quem são os sócios da Bci do Brasil Escritorio de Representacao Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bci do Brasil Escritorio de Representacao Ltda.?
O capital social declarado da Bci do Brasil Escritorio de Representacao Ltda. é de R$ 22.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bci do Brasil Escritorio de Representacao Ltda.?
A matriz da Bci do Brasil Escritorio de Representacao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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