HELABA REPRESENTACAO LTDA.
Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · 3 sócios · capital social R$ 360.000,00 · fundada em 2017.
A Helaba Representacao Ltda. (CNPJ 26.978.109/0001-91) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 360.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Helaba Representacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HELABA REPRESENTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 26.978.109/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 360.000,00
- Abertura
- 30/01/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Nacoes Unidas, 12399, Brooklin Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bgt-Grundstucksverwaltungs- Und Beteiligungsgesellschaft Mbh | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 26.743.952/0001-99 | 30/01/2017 |
| Landesbank Hessen - Thuringen Girozentrale | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.723.124/0001-19 | 30/01/2017 |
| Martin Duisberg | Administrador | ***.006.742-** | 10/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Helaba Representacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Helaba Representacao Ltda. (CNPJ 26.978.109/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Helaba Representacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 26.978.109/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
Quem são os sócios da Helaba Representacao Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Helaba Representacao Ltda.?
O capital social declarado da Helaba Representacao Ltda. é de R$ 360.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Helaba Representacao Ltda.?
A matriz da Helaba Representacao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Brooklin Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.