BANCO BTG PACTUAL S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 14 sócios · capital social R$ 16.004.582.221,58 · fundada em 1979.
A Banco Btg Pactual S.A. (CNPJ 30.306.294/0001-45) é uma empresa ativa em Rio de Janeiro/RJ. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 16.004.582.221,58. Tem 14 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Banco Btg Pactual S.A..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Btg Pactual S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO BTG PACTUAL S.A.
- CNPJ (matriz)
- 30.306.294/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.004.582.221,58
- Abertura
- 05/06/1979
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Botafogo, 00501, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO BTG PACTUAL S.A. também exerce Comércio atacadista de energia elétrica.
Contratos públicos
PNCPBanco Btg Pactual S.A. consta como fornecedora em 6 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 6 órgão(s) contratante(s), entre 20/07/2023 e 29/04/2026.
- Goiânia/GOContratação de serviço de custódia qualificada para aquisição de Títulos Públicos Federais1 contrato
- Brasília/DFO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONA…1 contrato
- São Paulo/SPCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTROLADORIA E CUSTÓDIA DE INVESTIMENT…1 contrato
- Indaiatuba/SPContratação de instituição autorizada pela Comissão de Valores Imobiliários - CVM a prestar os serviços de custódia - li…1 contrato
- Fortaleza/CEContratação de pessoa jurídica, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ¿ CVM, nos termos da Resolução CVM 32/20…1 contrato
- Teresina/PIConstitui objeto deste contrato a contratação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Bra…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Camara e Silva | Diretor | ***.009.422-** | 28/05/2019 |
| Andre Fernandes Lopes Dias | Diretor | ***.001.074-** | 13/07/2012 |
| Antonio Carlos Canto Porto Filho | Diretor | ***.003.067-** | 27/12/2011 |
| Bruno Duque Horta Nogueira | Diretor | ***.009.549-** | 20/08/2015 |
| Christian Flemming | Diretor | ***.001.468-** | 22/12/2021 |
| Guilherme da Costa Paes | Diretor | ***.006.294-** | 06/01/2010 |
| Iuri Rapoport | Diretor | ***.004.613-** | 16/09/2014 |
| Marcelo Flora Sales | Diretor | ***.003.469-** | 28/05/2019 |
| Mariana Botelho Ramalho Cardoso | Diretor | ***.001.072-** | 25/09/2017 |
| Oswaldo de Assis Filho | Diretor | ***.007.987-** | 07/08/2009 |
| Renato Hermann Cohn | Diretor | ***.006.219-** | 13/07/2022 |
| Renato Monteiro dos Santos | Diretor | ***.000.657-** | 11/02/2009 |
| Roberto Balls Sallouti | Diretor | ***.009.624-** | 06/01/2010 |
| Rogerio Pessoa Cavalcanti de Albuquerque | Diretor | ***.003.790-** | 06/01/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Btg Pactual S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Btg Pactual S.A. (CNPJ 30.306.294/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/06/1979.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Btg Pactual S.A.?
O CNPJ da matriz é 30.306.294/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Btg Pactual S.A.?
O quadro societário público registra 14 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Btg Pactual S.A.?
O capital social declarado da Banco Btg Pactual S.A. é de R$ 16.004.582.221,58, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Btg Pactual S.A.?
A matriz da Banco Btg Pactual S.A. está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Botafogo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Btg Pactual S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Btg Pactual S.A. possui 32 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão