Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
BANCO NACIONAL S.A.
AtivaMatriz · Rio de Janeiro/RJ17.157.777/0001-67Aberta em 01/12/1972
Sociedade Anônima Aberta
natureza jurídica
53 anos
de atividade
1.230 filiais
além da matriz
27 empresas ligadas
pelos 5 sócios
- Atividade principal
- 6422100 Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial
- Estrutura societária
- 5 sócios
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 5 sócios · fundada em 1972.
Com CNPJ 17.157.777/0001-67, a Banco Nacional S.A. encontra-se ativa em Rio de Janeiro/RJ. Atua no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Em atividade desde 01/12/1972. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
5 pessoas registradas na Receita Federal.
Alexandre Camara e Silva
***.009.422-**
Diretor
desde 06/09/2024
Sem outras ativas
Andre Fernandes Lopes Dias
***.001.074-**
Diretor
desde 06/09/2024
Bruno Duque Horta Nogueira
***.009.549-**
Diretor
desde 06/09/2024
Sem outras ativas
Christian Flemming
***.001.468-**
Diretor
desde 06/09/2024
Mariana Botelho Ramalho Cardoso
***.001.072-**
Diretor
desde 06/09/2024
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
Atividade principal
6422100 Bancos Múltiplos, Com Carteira ComercialCadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- BANCO NACIONAL S.A.
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 17.157.777/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 01/12/1972 · 53 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Rio de Janeiro/RJ · 1230 filiais
- Endereço
- Rio Branco, 115, Centro, Rio de Janeiro/RJ · CEP 20040-004
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Banco Nacional S.A.. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
2 pontos de atenção encontrados neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
27 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
9 das 27 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Banco Nacional S.A.
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Banco Nacional S.A. está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 5
- Empresas ligadas ativas
- 27
9 das 27 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Banco Btg Pactual S.A.
- Btg Pactual Holding Financeira Ltda
- Banco Pan S.A.
- Btg Pactual Holding Internacional S A
- Btg Pactual Gestao e Consultoria de Investimentos Ltda
- Btg Pactual Holding Participacoes S/A.
- Pan Financeira S.A. - Sociedade de Credito Financiamento e Investimentos
- Banco Sistema S.A
- Btg Pactual Holding de Seguros Ltda.
- Banco Besa S.A.
- Btg Pactual Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
- Btg Pactual Gestora de Recursos Ltda.
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Banco Nacional S.A.
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (1230 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 17.157.777/0002-48 | Baixada | Brasilia/DF |
| 17.157.777/0003-29 | Baixada | Brasilia/DF |
| 17.157.777/0004-00 | Baixada | Maceio/AL |
| 17.157.777/0005-90 | Baixada | Manaus/AM |
| 17.157.777/0006-71 | Baixada | Salvador/BA |
| 17.157.777/0007-52 | Baixada | Salvador/BA |
| 17.157.777/0008-33 | Baixada | Fortaleza/CE |
| 17.157.777/0009-14 | Baixada | Vitoria/ES |
| 17.157.777/0010-58 | Baixada | Goiania/GO |
| 17.157.777/0012-10 | Baixada | Luziania/GO |
| 17.157.777/0014-81 | Baixada | Rio Verde/GO |
| 17.157.777/0015-62 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 17.157.777/0016-43 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 17.157.777/0017-24 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 17.157.777/0018-05 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 17.157.777/0019-96 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 17.157.777/0020-20 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 17.157.777/0021-00 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 17.157.777/0022-91 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 17.157.777/0023-72 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
Sobre a Banco Nacional S.A.
Perguntas frequentes
A empresa Banco Nacional S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Nacional S.A. (CNPJ 17.157.777/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/1972.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Nacional S.A.?
O CNPJ da matriz é 17.157.777/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Nacional S.A.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Nacional S.A.?
O capital social declarado da Banco Nacional S.A. é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Nacional S.A.?
A matriz da Banco Nacional S.A. está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Nacional S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Nacional S.A. possui 1230 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Banco Nacional S.A.?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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