BANCO CLASSICO SA
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 4 sócios · capital social R$ 5.123.270.182,12 · fundada em 1987.
Banco Classico Sa, CNPJ 31.597.552/0001-52, está ativa e atua em Rio de Janeiro/RJ no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 5.123.270.182,12. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO CLASSICO SA
- CNPJ (matriz)
- 31.597.552/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.123.270.182,12
- Abertura
- 28/08/1987
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vinicius de Moraes, 00266, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Joao Abdalla Filho | Presidente | ***.007.307-** | 28/05/2009 |
| Manoel Eduardo Lima Lopes | Diretor | ***.002.272-** | 28/05/2009 |
| Raquel da Fonseca Cantarino | Diretor | ***.004.073-** | 01/09/2020 |
| Ronaldo Dias | Diretor | ***.002.853-** | 12/02/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Classico Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Classico Sa (CNPJ 31.597.552/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/08/1987.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Classico Sa?
O CNPJ da matriz é 31.597.552/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Classico Sa?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Classico Sa?
O capital social declarado da Banco Classico Sa é de R$ 5.123.270.182,12, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Classico Sa?
A matriz da Banco Classico Sa está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Ipanema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.