BANCO IBM S.A
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 5 sócios · capital social R$ 435.351.477,02 · fundada em 1971.
A Banco Ibm S.A (CNPJ 34.270.520/0001-36) é uma empresa ativa em Rio de Janeiro/RJ. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 435.351.477,02. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Ibm S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO IBM S.A
- CNPJ (matriz)
- 34.270.520/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 435.351.477,02
- Abertura
- 01/11/1971
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Republica do Chile, 00330, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Jose Guimaraes Ramos | Diretor | ***.009.347-** | 19/09/2011 |
| Fabio Augusto Prange | Diretor | ***.006.362-** | 18/11/2021 |
| Fernando Bevilacqua Agonigi | Diretor | ***.008.284-** | 18/11/2021 |
| Luiz Enrique Zaragoza | Presidente | ***.005.463-** | 14/11/2018 |
| Vanessa Santana Machado Uzeda | Diretor | ***.009.703-** | 02/05/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Ibm S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Ibm S.A (CNPJ 34.270.520/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/11/1971.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Ibm S.A?
O CNPJ da matriz é 34.270.520/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Ibm S.A?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Ibm S.A?
O capital social declarado da Banco Ibm S.A é de R$ 435.351.477,02, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Ibm S.A?
A matriz da Banco Ibm S.A está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Ibm S.A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Ibm S.A possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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