BANCO XP S.A
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 6 sócios · capital social R$ 10.111.406.901,19 · fundada em 2019.
Banco Xp S.A está ativa e no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial em Rio de Janeiro/RJ, sob o CNPJ 33.264.668/0001-03. Porte: demais. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Xp S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO XP S.A
- CNPJ (matriz)
- 33.264.668/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.111.406.901,19
- Abertura
- 05/04/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Botafogo, 00501, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristiano Maron Ayres | Diretor | ***.003.239-** | 12/01/2026 |
| Fabricio Cunha de Almeida | Diretor | ***.003.886-** | 05/04/2019 |
| Jose de Menezes Berenguer Neto | Diretor | ***.002.698-** | 18/02/2021 |
| Leonardo Antonio Cardoso | Diretor | ***.000.990-** | 19/05/2023 |
| Thiago Simoes Maffra | Diretor | ***.007.663-** | 13/01/2021 |
| Victor Andreu Mansur Farinassi | Diretor | ***.007.911-** | 30/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Xp S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Xp S.A (CNPJ 33.264.668/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/04/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Xp S.A?
O CNPJ da matriz é 33.264.668/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Xp S.A?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Xp S.A?
O capital social declarado da Banco Xp S.A é de R$ 10.111.406.901,19, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Xp S.A?
A matriz da Banco Xp S.A está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Botafogo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.