PAKETA SERVICOS FINANCEIROS SA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 50.535.658,10 · fundada em 2018.
Paketa Servicos Financeiros Sa, CNPJ 32.180.518/0001-40, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 50.535.658,10. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Paketa Servicos Financeiros Sa.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Paketa Servicos Financeiros Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PAKETA SERVICOS FINANCEIROS SA
- CNPJ (matriz)
- 32.180.518/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.535.658,10
- Abertura
- 05/12/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Iguatemi, 448, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PAKETA SERVICOS FINANCEIROS SA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Holdings de instituições não-financeiras e outras 6 atividades.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8220200 · Atividades de teleatendimento
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabian Valverde Silva | Presidente | ***.006.450-** | 05/12/2018 |
| Ramon Valverde Silva | Diretor | ***.008.095-** | 15/03/2022 |
| Raphael Magni Martinez | Diretor | ***.004.414-** | 15/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Paketa Servicos Financeiros Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Paketa Servicos Financeiros Sa (CNPJ 32.180.518/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/12/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Paketa Servicos Financeiros Sa?
O CNPJ da matriz é 32.180.518/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Paketa Servicos Financeiros Sa?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Paketa Servicos Financeiros Sa?
O capital social declarado da Paketa Servicos Financeiros Sa é de R$ 50.535.658,10, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Paketa Servicos Financeiros Sa?
A matriz da Paketa Servicos Financeiros Sa está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Paketa Servicos Financeiros Sa tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Paketa Servicos Financeiros Sa possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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