EFG ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA
Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2021.
Efg Escritorio de Representacao Ltda, CNPJ 44.432.325/0001-19, no ramo de representações de bancos estrangeiros, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 30/11/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Efg Escritorio de Representacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EFG ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 44.432.325/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 30/11/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jeronimo da Veiga, 384, Jardim Europa, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Efg International Ag | Sócio | 44.217.725/0001-01 | 30/11/2021 |
| Marcelo de Souza Cavalcanti | Administrador | ***.008.613-** | 30/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Efg Escritorio de Representacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Efg Escritorio de Representacao Ltda (CNPJ 44.432.325/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/11/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Efg Escritorio de Representacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.432.325/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
Quem são os sócios da Efg Escritorio de Representacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Efg Escritorio de Representacao Ltda?
O capital social declarado da Efg Escritorio de Representacao Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Efg Escritorio de Representacao Ltda?
A matriz da Efg Escritorio de Representacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Europa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.