FASA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 5 sócios · capital social R$ 358.162.999,20 · fundada em 2023.
Com CNPJ 50.235.089/0001-43, a Fasa Participacoes Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de holdings de instituições financeiras. Em atividade desde 06/04/2023. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fasa Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FASA PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 50.235.089/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 358.162.999,20
- Abertura
- 06/04/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 2150, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alfa Holdings S.A. | Sócio | 17.167.396/0001-69 | 21/05/2025 |
| Carlos Pela | Administrador | ***.005.395-** | 13/11/2024 |
| Consorcio Alfa de Administracao S.A. | Sócio | 17.193.806/0001-46 | 21/05/2025 |
| Leandro de Azambuja Micotti | Administrador | ***.008.980-** | 13/11/2024 |
| Marcos Lima Monteiro | Administrador | ***.001.094-** | 10/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Fasa Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fasa Participacoes Ltda (CNPJ 50.235.089/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/04/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fasa Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 50.235.089/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Fasa Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fasa Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Fasa Participacoes Ltda é de R$ 358.162.999,20, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fasa Participacoes Ltda?
A matriz da Fasa Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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