Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Alianca Securitizadora de Fundos de Investimento Em Direitos Creditorios S.A. está ativa e no ramo de representações de bancos estrangeiros em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 55.050.059/0001-86. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alianca Securitizadora de Fundos de Investimento Em Direitos Creditorios S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ALIANCA SECURITIZADORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS S.A. também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Serviços de liquidação e custódia, Correspondentes de instituições financeiras.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcio Zamboni Cremacio | Presidente | ***.001.053-** | 04/09/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alianca Securitizadora de Fundos de Investimento Em Direitos Creditorios S.A. (CNPJ 55.050.059/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/05/2024.
O CNPJ da matriz é 55.050.059/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Alianca Securitizadora de Fundos de Investimento Em Direitos Creditorios S.A. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Alianca Securitizadora de Fundos de Investimento Em Direitos Creditorios S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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