Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
BANCO SOFISA S.A.
AtivaMatriz · São Paulo/SP60.889.128/0001-80Aberta em 13/07/1966
Sociedade Anônima Fechada
natureza jurídica
R$ 1 bi
capital social
60 anos
de atividade
36 filiais
além da matriz
15 empresas ligadas
pelos 10 sócios
- Atividade principal
- 6422100 Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial+ 1 atividade secundária
- Estrutura societária
- 10 sócios
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 10 sócios · capital social R$ 1.021.700.092,85 · fundada em 1966.
Banco Sofisa S.A., CNPJ 60.889.128/0001-80, está ativa e atua em São Paulo/SP no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 1.021.700.092,85. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
10 pessoas registradas na Receita Federal.
Alexandre Burmaian
***.007.852-**
Presidente
desde 06/03/2003
Cesar Augusto de Oliveira Goncalves
***.008.407-**
Diretor
desde 29/10/2025
Sem outras ativas
Daniel Donizete de Faria
***.009.241-**
Diretor
desde 30/01/2024
Emilio Pedro Borsari Filho
***.006.269-**
Diretor
desde 18/07/2024
Fabricio Costa Angelin
***.003.119-**
Diretor
desde 16/04/2021
Sem outras ativas
Francisco Soares da Silva Junior
***.009.443-**
Diretor
desde 17/07/2026
Gabriel Miguel Cezar
***.001.063-**
Diretor
desde 22/09/2020
Sem outras ativas
Leonardo Pereira Simoes
***.002.795-**
Diretor
desde 29/10/2025
Sem outras ativas
Matheus Define Perossi
***.000.330-**
Diretor
desde 26/06/2025
Sem outras ativas
Silvia Scorsato
***.004.134-**
Diretor
desde 30/06/2017
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 1 secundária.
Atividade principal
6422100 Bancos Múltiplos, Com Carteira ComercialAtividades secundárias (1)
Além da atividade principal, BANCO SOFISA S.A. também exerce Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- BANCO SOFISA S.A.
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 60.889.128/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.021.700.092,85
- Abertura
- 13/07/1966 · 60 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · São Paulo/SP · 36 filiais
- Endereço
- Santos, 1496, Jardim Paulista, São Paulo/SP · CEP 01418-100
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Banco Sofisa S.A.. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
15 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
1 das 15 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Banco Sofisa S.A.
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
Prefere criar uma conta? Ganhe 1 investigação grátis
Monitorar esta empresaJá tem conta? Entrar
Rede societária
Teia societária
Com quem a Banco Sofisa S.A. está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 10
- Empresas ligadas ativas
- 15
1 das 15 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Vahrcav Participacoes Ltda
- Sata Sociedade de Assessoria Tecnica e Administrativa Limitada
- Sofisa S.A. Credito, Financiamento e Investimento
- Credseller Solucoes de Pagamento S A
- Age Vale Empreendimentos Ltda
- Digitus Dei Participacoes Ltda.
- Holding Carol & Daniel Faria Ltda
- Age Vale - Jarinu 1 Spe Ltda
- Eco Beach Empreendimento Imobiliario Ltda
- Oporto Comercio, Importacao e Exportacao Ltda
- Careon Servicos Digitais Ltda
- Sofisa Corretora de Seguros Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Banco Sofisa S.A.
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
Dossiê completo
Dossiê completo de Banco Sofisa S.A.
R$ 39,90pagamento único
Liberar dossiê completoPagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
Prefere criar uma conta? Ganhe 1 investigação grátis
Monitorar esta empresaJá tem conta? Entrar
Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (36 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 60.889.128/0002-60 | Baixada | Sao Bernardo do Campo/SP |
| 60.889.128/0003-41 | Ativa | Campinas/SP |
| 60.889.128/0004-22 | Ativa | Belo Horizonte/MG |
| 60.889.128/0005-03 | Ativa | Rio de Janeiro/RJ |
| 60.889.128/0006-94 | Ativa | Curitiba/PR |
| 60.889.128/0007-75 | Ativa | Goiania/GO |
| 60.889.128/0008-56 | Baixada | Salvador/BA |
| 60.889.128/0009-37 | Ativa | Porto Alegre/RS |
| 60.889.128/0010-70 | Ativa | Ribeirao Preto/SP |
| 60.889.128/0011-51 | Nula | Recife/PE |
| 60.889.128/0012-32 | Ativa | Recife/PE |
| 60.889.128/0013-13 | Ativa | Fortaleza/CE |
| 60.889.128/0014-02 | Suspensa | Londrina/PR |
| 60.889.128/0015-85 | Suspensa | Uberaba/MG |
| 60.889.128/0016-66 | Baixada | Salvador/BA |
| 60.889.128/0017-47 | Suspensa | Joinville/SC |
| 60.889.128/0018-28 | Ativa | Barueri/SP |
| 60.889.128/0019-09 | Baixada | Sao Jose dos Campos/SP |
| 60.889.128/0020-42 | Baixada | Sao Jose do Rio Preto/SP |
| 60.889.128/0021-23 | Ativa | Manaus/AM |
Sobre a Banco Sofisa S.A.
Perguntas frequentes
A empresa Banco Sofisa S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Sofisa S.A. (CNPJ 60.889.128/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/07/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Sofisa S.A.?
O CNPJ da matriz é 60.889.128/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Sofisa S.A.?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Sofisa S.A.?
O capital social declarado da Banco Sofisa S.A. é de R$ 1.021.700.092,85, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Sofisa S.A.?
A matriz da Banco Sofisa S.A. está localizada em São Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Sofisa S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Sofisa S.A. possui 36 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Banco Sofisa S.A.?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo e mesma cidade
Explore
Dossiê completo de Banco Sofisa S.A.R$ 39,90
Liberar dossiê