ITAUSEG PARTICIPACOES S.A.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 6.964.997.933,82 · fundada em 2004.
Itauseg Participacoes S.A. está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 07.256.507/0001-50. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Itauseg Participacoes S.A..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itauseg Participacoes S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAUSEG PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ (matriz)
- 07.256.507/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.964.997.933,82
- Abertura
- 20/12/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Balestrin Cestare | Diretor | ***.006.346-** | 30/08/2017 |
| Nuno Filipe Bonito Monteiro | Diretor | ***.003.300-** | 03/06/2026 |
| Renato da Silva Carvalho | Diretor | ***.008.109-** | 30/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Itauseg Participacoes S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itauseg Participacoes S.A. (CNPJ 07.256.507/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itauseg Participacoes S.A.?
O CNPJ da matriz é 07.256.507/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Itauseg Participacoes S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itauseg Participacoes S.A.?
O capital social declarado da Itauseg Participacoes S.A. é de R$ 6.964.997.933,82, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itauseg Participacoes S.A.?
A matriz da Itauseg Participacoes S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Parque Jabaquara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão