ITAU-BBA TRADING S/A
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · 4 sócios · capital social R$ 6.893.000.000,06 · fundada em 1983.
A Itau-Bba Trading S/A (CNPJ 52.815.131/0001-20) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 6.893.000.000,06. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itau-Bba Trading S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAU-BBA TRADING S/A
- Nome fantasia
- Bba
- CNPJ (matriz)
- 52.815.131/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.893.000.000,06
- Abertura
- 06/09/1983
- Atividade principal (CNAE)
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 3500, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITAU-BBA TRADING S/A também exerce Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de açúcar, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Balestrin Cestare | Diretor | ***.006.346-** | 26/05/2026 |
| Daniel Erlich | Diretor | ***.007.909-** | 23/06/2023 |
| Pedro Barros Barreto Fernandes | Diretor | ***.003.139-** | 07/06/2021 |
| Renato da Silva Carvalho | Diretor | ***.008.109-** | 15/02/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Itau-Bba Trading S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itau-Bba Trading S/A (CNPJ 52.815.131/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/1983.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itau-Bba Trading S/A?
O CNPJ da matriz é 52.815.131/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
Quem são os sócios da Itau-Bba Trading S/A?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itau-Bba Trading S/A?
O capital social declarado da Itau-Bba Trading S/A é de R$ 6.893.000.000,06, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itau-Bba Trading S/A?
A matriz da Itau-Bba Trading S/A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.