Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
ITAU-BBA TRADING S/A
AtivaMatriz · São Paulo/SP52.815.131/0001-20Aberta em 06/09/1983
Sociedade Anônima Fechada
natureza jurídica
R$ 7,2 bi
capital social · acima de 99% do CNAE
43 anos
de atividade
11 filiais
além da matriz
22 empresas ligadas
pelos 5 sócios
- Atividade principal
- 4622200 Comércio Atacadista de Soja+ 8 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 5 sócios
Comércio Atacadista de Soja · CNAE 4622200 · 5 sócios · capital social R$ 7.150.450.000,06 · fundada em 1983.
Capital social acima de 99% das 1.516 empresas do CNAE 4622200 no Brasil · acima de 99% em SP.
A Itau-Bba Trading S/A (CNPJ 52.815.131/0001-20) é uma empresa ativa em São Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 7.150.450.000,06. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
5 pessoas registradas na Receita Federal.
Andre Balestrin Cestare
***.006.346-**
Diretor
desde 26/05/2026
Sem outras ativas
Daniel Erlich
***.007.909-**
Diretor
desde 23/06/2023
Sem outras ativas
Daniel Sonder
***.000.921-**
Diretor
desde 04/09/2026
Pedro Barros Barreto Fernandes
***.003.139-**
Diretor
desde 07/06/2021
Renato da Silva Carvalho
***.008.109-**
Diretor
desde 15/02/2023
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 8 secundárias.
Atividade principal
4622200 Comércio Atacadista de SojaAtividades secundárias (8)
Além da atividade principal, ITAU-BBA TRADING S/A também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de açúcar, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 4619200 · Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado
- 4621400 · Comércio Atacadista de Café Em Grão
- 4623109 · Comércio Atacadista de Alimentos Para Animais
- 4623199 · Comércio Atacadista de Matérias-Primas Agrícolas Não Especificadas Anteriormente
- 4632001 · Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados
- 4637102 · Comércio Atacadista de Açúcar
- 4671100 · Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados
- 7020400 · Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- ITAU-BBA TRADING S/A
- Nome fantasia
- Bba
- CNPJ (matriz)
- 52.815.131/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.150.450.000,06
- Abertura
- 06/09/1983 · 43 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · São Paulo/SP · 11 filiais
- Endereço
- Brig Faria Lima, 3500, Itaim Bibi, São Paulo/SP · CEP 04538-132
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Itau-Bba Trading S/A. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
22 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
11 das 22 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Itau-Bba Trading S/A
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Itau-Bba Trading S/A está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 5
- Empresas ligadas ativas
- 22
11 das 22 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Itau Unibanco Holding S.A.
- Itau Unibanco S.A.
- Itb Holding Brasil Participacoes Ltda.
- Itauseg Participacoes S.A.
- Banco Itaubank S.A
- Itau Corretora de Valores S/A
- Itau Bba Assessoria Financeira S.A
- Itau Unibanco Comercializadora de Energia Ltda
- Itau Consultoria de Valores Mobiliarios e Participacoes S.A.
- Iga Participacoes S.A.
- Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil
- Itau Rent Administracao e Participacoes Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Itau-Bba Trading S/A
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (11 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 52.815.131/0002-01 | Baixada | Sao Luis/MA |
| 52.815.131/0003-92 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 52.815.131/0004-73 | Ativa | Salvador/BA |
| 52.815.131/0005-54 | Ativa | Cuiaba/MT |
| 52.815.131/0006-35 | Ativa | Exterior/EX |
| 52.815.131/0007-16 | Ativa | Goiania/GO |
| 52.815.131/0008-05 | Ativa | Uberlandia/MG |
| 52.815.131/0009-88 | Ativa | Londrina/PR |
| 52.815.131/0010-11 | Ativa | Palmas/TO |
| 52.815.131/0011-00 | Ativa | Campo Grande/MS |
| 52.815.131/0012-83 | Ativa | Balsas/MA |
Sobre a Itau-Bba Trading S/A
Perguntas frequentes
A empresa Itau-Bba Trading S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itau-Bba Trading S/A (CNPJ 52.815.131/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/1983.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itau-Bba Trading S/A?
O CNPJ da matriz é 52.815.131/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4622200) é Comércio atacadista de soja.
Quem são os sócios da Itau-Bba Trading S/A?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itau-Bba Trading S/A?
O capital social declarado da Itau-Bba Trading S/A é de R$ 7.150.450.000,06, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itau-Bba Trading S/A?
A matriz da Itau-Bba Trading S/A está localizada em São Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Itau-Bba Trading S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Itau-Bba Trading S/A possui 11 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Itau-Bba Trading S/A?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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