TROPIKVICTORY CAPITAL GROUP LTDA
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 2 sócios · capital social R$ 19.000.000.000,00 · fundada em 2022.
Tropikvictory Capital Group Ltda, CNPJ 45.976.588/0001-51, está ativa e atua em Rio de Janeiro/RJ no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 19.000.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tropikvictory Capital Group Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TROPIKVICTORY CAPITAL GROUP LTDA
- Nome fantasia
- Tropikvictory Bank
- CNPJ (matriz)
- 45.976.588/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 19.000.000.000,00
- Abertura
- 09/04/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mapendi, 00591, Taquara, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TROPIKVICTORY CAPITAL GROUP LTDA também exerce Atividades de despachantes aduaneiros, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Sociedade seguradora de seguros vida, Planos de auxílio-funeral, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Administração de cartões de crédito e outras 11 atividades.
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6511101 · Sociedade seguradora de seguros vida
- 6511102 · Planos de auxílio-funeral
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- 6621501 · Peritos e avaliadores de seguros
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
- 7830200 · Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- 7911200 · Agências de viagens
- 7912100 · Operadores turísticos
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Benatti Ferreira | Sócio | ***.005.227-** | 09/04/2022 |
| Rogerio da Rocha Alves | Sócio-Administrador | ***.001.504-** | 09/04/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Tropikvictory Capital Group Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tropikvictory Capital Group Ltda (CNPJ 45.976.588/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/04/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tropikvictory Capital Group Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.976.588/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Tropikvictory Capital Group Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tropikvictory Capital Group Ltda?
O capital social declarado da Tropikvictory Capital Group Ltda é de R$ 19.000.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tropikvictory Capital Group Ltda?
A matriz da Tropikvictory Capital Group Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Taquara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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