B.E.S.A. - BANCO DOS ESTADOS S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 3 sócios · capital social R$ 1.940.419.372,00 · fundada em 1939.
B.e.S.A. - Banco dos Estados S.A., CNPJ 73.913.113/0001-51, está ativa e atua em Rio de Janeiro/RJ no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 1.940.419.372,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 87 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de B.e.S.A. - Banco dos Estados S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- B.E.S.A. - BANCO DOS ESTADOS S.A.
- Nome fantasia
- B.e.S.A. Digital Bank S.A.
- CNPJ (matriz)
- 73.913.113/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.940.419.372,00
- Abertura
- 03/01/1939
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Americas, 03301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, B.E.S.A. - BANCO DOS ESTADOS S.A. também exerce Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Holdings de instituições financeiras, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Securitização de créditos, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de mercados de balcão organizados e outras 8 atividades.
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6611804 · Administração de mercados de balcão organizados
- 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Marcos de Oliveira | Diretor | ***.004.461-** | 15/02/2022 |
| Fabio Jose Zanei | Diretor | ***.006.005-** | 15/02/2022 |
| Jose Paulo Zilhao de Abreu | Diretor | ***.005.436-** | 05/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa B.e.S.A. - Banco dos Estados S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a B.e.S.A. - Banco dos Estados S.A. (CNPJ 73.913.113/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/01/1939.
Qual o CNPJ e a atividade principal da B.e.S.A. - Banco dos Estados S.A.?
O CNPJ da matriz é 73.913.113/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da B.e.S.A. - Banco dos Estados S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da B.e.S.A. - Banco dos Estados S.A.?
O capital social declarado da B.e.S.A. - Banco dos Estados S.A. é de R$ 1.940.419.372,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a B.e.S.A. - Banco dos Estados S.A.?
A matriz da B.e.S.A. - Banco dos Estados S.A. está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Barra da Tijuca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.