ABC DCM LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 12 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2023.
Abc Dcm Ltda, CNPJ 51.377.488/0001-01, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 5.000.000,00. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abc Dcm Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABC DCM LTDA
- CNPJ (matriz)
- 51.377.488/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 11/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cidade Jardim, 803, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ABC DCM LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abc Brasil Investment Banking Ltda | Sócio | 50.832.590/0001-97 | 11/07/2023 |
| Bruno Raphael Miguel da Silva | Administrador | ***.000.001-** | 24/03/2026 |
| Cesar Valdez Mindof | Administrador | ***.003.575-** | 11/07/2023 |
| Felipe Sene Tamburus | Administrador | ***.003.898-** | 24/05/2024 |
| Frederic Jun Hokumura Stols | Administrador | ***.007.862-** | 12/12/2023 |
| Joao Victor Bueno | Administrador | ***.005.455-** | 13/09/2023 |
| Leopoldo Martinez Cruz | Administrador | ***.000.640-** | 12/12/2023 |
| Marcos Chadalakian | Administrador | ***.008.954-** | 24/05/2024 |
| Mayra Sauberlich de Padua | Administrador | ***.001.300-** | 13/09/2023 |
| Ricardo Gentile Rocha | Administrador | ***.000.673-** | 24/05/2024 |
| Rodrigo Franco Glette | Administrador | ***.009.469-** | 11/07/2023 |
| Thiago Schober Goncalves Lima | Administrador | ***.004.428-** | 17/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Abc Dcm Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abc Dcm Ltda (CNPJ 51.377.488/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abc Dcm Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.377.488/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Abc Dcm Ltda?
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abc Dcm Ltda?
O capital social declarado da Abc Dcm Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abc Dcm Ltda?
A matriz da Abc Dcm Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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