Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
BANCO BMG S.A
AtivaMatriz · São Paulo/SP61.186.680/0001-74Aberta em 20/07/1966
Sociedade Anônima Aberta
natureza jurídica
R$ 3,8 bi
capital social
60 anos
de atividade
66 filiais
além da matriz
3 contratos públicos
com 3 órgãos
- Atividade principal
- 6422100 Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial
- Estrutura societária
- 23 sócios
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 23 sócios · capital social R$ 3.792.104.399,22 · fundada em 1966.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 6422100 em SP.
Com CNPJ 61.186.680/0001-74, a Banco Bmg S.A encontra-se ativa em São Paulo/SP. Atua no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Em atividade desde 20/07/1966. Tem 23 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
23 pessoas registradas na Receita Federal.
Alexandre Witzel Ibrahim
***.009.462-**
Diretor
desde 22/10/2025
Sem outras ativas
Angela Annes Guimaraes
***.001.568-**
Conselheiro de Administração
desde 27/07/2022
Antonio Mourao Guimaraes Neto
***.003.712-**
Conselheiro de Administração
desde 27/07/2022
Bruno Giovani Capelin
***.001.416-**
Diretor
desde 28/01/2025
Carlos Andre Hermesindo da Silva
***.002.177-**
Diretor
desde 02/02/2022
Carmem Silvia do Amaral Duarte
***.001.184-**
Diretor
desde 30/09/2026
Sem outras ativas
Daniel Baptistella Monteiro da Silva
***.009.454-**
Diretor
desde 18/09/2026
Sem outras ativas
Dorival Dourado Junior
***.007.357-**
Conselheiro de Administração
desde 27/07/2022
Edilson Pereira Jardim
***.006.962-**
Diretor
desde 22/03/2023
Eduardo Vasconcelos Antonio
***.007.222-**
Diretor
desde 13/03/2024
Ver os outros 13
Flavio Dias Fonseca da Silva
***.003.309-**
Conselheiro de Administração
desde 26/11/2024
Flavio Pentagna Guimaraes Neto
***.009.346-**
Diretor
desde 05/10/2017
Gueitiro Matsuo Genso
***.002.015-**
Conselheiro de Administração
desde 26/01/2023
Joao Guilherme de Andrade So Consiglio
***.000.381-**
Diretor
desde 22/08/2023
Jose Eduardo Gouveia Dominicale
***.001.922-**
Conselheiro de Administração
desde 27/07/2022
Luciana Buchmann Freire
***.002.118-**
Diretor
desde 30/11/2018
Luis Felix Cardamone Neto
***.006.499-**
Presidente
desde 11/05/2023
Marco Antonio Antunes
***.009.750-**
Conselheiro de Administração
desde 27/07/2022
Sem outras ativas
Mariana Castellazzi Pizzo
***.007.632-**
Diretor
desde 30/09/2026
Olga Stankevicius Colpo
***.001.184-**
Conselheiro de Administração
desde 27/07/2022
Ricardo Annes Guimaraes
***.004.021-**
Conselheiro de Administração
desde 27/07/2022
Ricardo Tadashi Takeyama
***.005.118-**
Diretor
desde 22/08/2023
Roberto Fonseca Simoes Filho
***.002.700-**
Diretor
desde 23/09/2021
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
Atividade principal
6422100 Bancos Múltiplos, Com Carteira ComercialSetor público
Contratos públicos
3 contratos públicos com 3 órgãos contratantes em 2025.
3
contratos públicos
3
órgãos contratantes
2025
período
Quais contratos, com quais órgãos, valores e objeto: a lista completa fica no dossiê.
Ver no dossiêCadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- BANCO BMG S.A
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 61.186.680/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.792.104.399,22
- Abertura
- 20/07/1966 · 60 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · São Paulo/SP · 66 filiais
- Endereço
- Pres Juscelino Kubitschek, 1830, Vila Nova Conceicao, São Paulo/SP · CEP 04543-900
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Banco Bmg S.A. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
77 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
16 das 77 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Banco Bmg S.A
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Banco Bmg S.A está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 23
- Empresas ligadas ativas
- 77
16 das 77 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Sao Martinho S/A
- Tupy S/A
- Banco Bmg Consignado S.A.
- Unipar Carbocloro S.A.
- Banco Bmg Solucoes Financeiras S.A.
- Bmg Leasing Sa Arrendamento Mercantil
- Agua Boa Participacoes S.A
- Cbfacil Intermediacao de Negocios Ltda
- Sao Judas Tadeu Participacoes S.A
- Raj Participacoes S.A.
- Empresa Brasileira de Desenvolvimento e Participacoes Ltda
- Bmg Estrutura Corporativa Ltda.
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Banco Bmg S.A
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (66 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 61.186.680/0002-55 | Ativa | Rio de Janeiro/RJ |
| 61.186.680/0003-36 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 61.186.680/0004-17 | Baixada | Contagem/MG |
| 61.186.680/0005-06 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 61.186.680/0006-89 | Ativa | Curitiba/PR |
| 61.186.680/0007-60 | Baixada | Porto Alegre/RS |
| 61.186.680/0008-40 | Baixada | Brasilia/DF |
| 61.186.680/0009-21 | Baixada | Natal/RN |
| 61.186.680/0010-65 | Baixada | Fortaleza/CE |
| 61.186.680/0011-46 | Ativa | Rio de Janeiro/RJ |
| 61.186.680/0012-27 | Baixada | Recife/PE |
| 61.186.680/0013-08 | Baixada | Belem/PA |
| 61.186.680/0014-99 | Baixada | Manaus/AM |
| 61.186.680/0015-70 | Baixada | Aracaju/SE |
| 61.186.680/0016-50 | Baixada | Salvador/BA |
| 61.186.680/0017-31 | Baixada | Campinas/SP |
| 61.186.680/0018-12 | Baixada | Santo Andre/SP |
| 61.186.680/0019-01 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 61.186.680/0020-37 | Baixada | Ipatinga/MG |
| 61.186.680/0021-18 | Baixada | Joinville/SC |
Sobre a Banco Bmg S.A
Perguntas frequentes
A empresa Banco Bmg S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Bmg S.A (CNPJ 61.186.680/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/07/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Bmg S.A?
O CNPJ da matriz é 61.186.680/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Bmg S.A?
O quadro societário público registra 23 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Bmg S.A?
O capital social declarado da Banco Bmg S.A é de R$ 3.792.104.399,22, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Bmg S.A?
A matriz da Banco Bmg S.A está localizada em São Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Bmg S.A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Bmg S.A possui 66 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Banco Bmg S.A?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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